了一些模糊的轮廓,需要进一步核实。”
“加快速度!这个人可能就是‘K哥’在国内新安排的‘联络员’或‘区域负责人’,抓住他,就能打断他们目前的指挥链,也能获取更多关于‘K哥’及其背后组织的直接证据!”李毅飞指示。
就在这时,百姓银行反洗钱处负责人插话:“李书记,我们这边也有个发现。
在对刘明案关联账户的监控中,我们发现其中一个曾被用于小额分赃的境内个人账户,其卡主近期在江州市高新区一家新成立的‘跨境商务咨询公司’办理了工资卡。
而这家公司的注册法人,是一个有海外留学背景的年轻人,经过初步查询,其父亲……是省水利厅下属一个设计院的前副院长,退休后返聘担任顾问。
更重要的是,这家‘咨询公司’的对公账户,近两个月接收过几笔来自境外、名义为‘市场调研费’的小额汇款,汇款方信息模糊。”
水利厅背景?境外小额汇款?商务咨询公司?
所有这些关键词,瞬间与“K哥”指令中的“水利领域”、“海外背景”、“中层技术或管理人员”联系在了一起!
“这家公司,很可能是一个幌子,甚至是对方试图搭建的新联络点和信息搜集前端!”国安厅厅长立刻判断。
“立即对这家公司、其法人、以及那个办理工资卡的账户持有人,进行秘密调查!”李毅飞当机立断,“查清公司的真实业务、人员构成、资金往来,特别是与境外的联系。
同时,对那位水利设计院前副院长的家庭情况、社会关系、近期动态,进行谨慎的外围了解。
注意,绝对不能惊动!”
公安经侦和国安外线侦查力量协同,仅用了一天时间,就摸清了基本情况。
那家“跨境商务咨询公司”位于高新区一栋写字楼里,员工只有四五个人,业务记录几乎为零,但办公设备却很新,网络流量异常。
公司法人,那个海归年轻人,生活阔绰,频繁出入高档场所,与其公司经营状况严重不符。
而那个办理工资卡的员工,实际上与法人是表亲关系,并无实际工作。
对水利设计院前副院长(姓梁)的调查则更加小心。
梁副院长退休后确实被返聘为顾问,但参与的都是一般性技术咨询。
他的儿子(即公司法人)回国后一直没找到正经工作,半年前突然说要创业,开了这家咨询公司,资金来源成谜。
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